El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto confirmó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño están congeladas.
En una publicación hecha por Nieto a través de redes sociales, confirmó que la UIF presentó una denuncia contra Cárdenas Palomino en abril de 2020 y contra Genaro García Luna en diciembre de 2019.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, colaboradores cercanos a Genaro García Luna cuando este fungió como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, por presuntamente aceptar sobornos de cárteles de la droga.