La red criminal conocida como “Del Caballito”, recientemente desarticulada por autoridades federales, habría lavado más de 12 mil millones de pesos mediante operaciones financieras ilícitas, principalmente a través de la emisión de facturas falsas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Investigación duró al menos tres años
En conferencia de prensa, el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó que las indagatorias se desarrollaron durante al menos tres años.
Detalló que las autoridades lograron integrar diversas denuncias y rastrear operaciones sospechosas con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad.
🚨 FGR desmantela red de facturación falsa y lavado de dinero vinculada a “El Caballito”
— Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026
La Fiscalía General de la República informó avances en la investigación contra la organización delictiva conocida como “El Caballito”, dedicada presuntamente al lavado de dinero y la emisión… pic.twitter.com/eSr1alCKsX
Operaban mediante empresas fachada
De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada establecidas en distintos estados del país.
Las autoridades detectaron que estas entidades presuntamente:
- Emitían facturas falsas.
- Simulaban operaciones comerciales.
- Evadían obligaciones fiscales.
- Facilitaban operaciones de lavado de dinero.
“De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red de ‘Del Caballito’ ascendería a más de 12 mil millones de pesos”, señaló Lara López.
El funcionario agregó que esa cantidad equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal de 2016.
Operativo en seis estados
La FGR informó el pasado viernes sobre el desmantelamiento de esta red criminal interestatal. Este lunes precisó que la operación incluyó cateos simultáneos en:
- Jalisco
- Colima
- Quintana Roo
- Sonora
- Aguascalientes
- Michoacán
Además, fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra ocho personas, entre ellas quienes presuntamente encabezaban la organización: Michael “N” y Salvador “N”.
Aseguran inmuebles, vehículos y efectivo
Como resultado de las diligencias, las autoridades aseguraron:
- 21 inmuebles.
- 14 vehículos.
- Más de 1.2 millones de pesos en efectivo.
- Diversas cantidades de moneda extranjera.
Entre las divisas decomisadas se encuentran dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones financieras atribuidas a la organización y la posible participación de más personas o empresas vinculadas con la red.